Bitfinex(비트파이넥스)와 Global Trade Solutions AG 테더이슈 전말

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오늘 새벽 비트파이넥스거래소가 테더(Tether) 준비금을 이용해 8.5억 달러의 손실을 은폐했다는 뉴욕 검찰총장의 수사 발표에 비트맥스(Bitmex) 기준 비트코인은 $4,960까지 약 10% 가까이 하락하는 모습을 보였습니다.이번 수사결과 발표는 지난해 9월 이슈된 비트파이넥스 출금 미지급건에 관한 것으로 이를 순차적으로 설명해 나가겠습니다.1. 2018년 10월 비트파이넥스 출금 미지급 사태

지난해 8월부터 11월까지 해외 커뮤니티 레딧의 bitfinex 게시판에는 출금신청이 거절되거나 보류상태라는 전 세계 이용자가 수십 건이나 글을 올려 비트파이넥스의 파산위기설이 나돌고 있습니다. 이번에 공개된 문서로 볼 때 비트파이넥스는 이미 고객의 인출건에 대해 지불불능 상태이며, 이로 인해 감사업체를 Deltec으로 교체하는 등 테더 준비금과 비트파이넥스의 재정상태를 숨기는 행위를 해왔습니다.2. 이와 관련하여 공개된 문서

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이번 뉴욕 검찰 조사 결과 Crypto Capital Co와 Bitfinex의 최고 중역인 Merlin과의 대화에서 밝혀졌지만, 당시 출금 미이행 이슈가 나돌던 비트파이넥스는 실제 고객에게 지불할 돈이 없었던 것으로 드러났습니다. 대화에 따르면 너희가 빨리 돈을 보내줘야 한다. 우리는 지금 고객들에게 출금이 안 되는 이유에 대해 설명해야 한다 우리가 빨리 대응하지 못한다면 비트코인은 1K 이하로 급격히 떨어질 수 있다 Crypto Capital에 약 8.5억 달러어치를 송금한 Bitfinex는 자금이 묶여 이 때문에 고객들에게 출금을 하지 못했는데 사실상 테더사의 테더 준비금을 비트파이넥스 거래소의 출금자금으로 운용했다는 것도 횡령에 해당됩니다.

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이 같은 수사결과 발표가 있기 전 닷새 동안 충분히 움직임이 포착됐습니다. 테더사는 어제 약 10개월만에 3,300억원어치의 테더를 새로 발행하여 비트파이넥스 거래상의 Short포지션이 약 13% 가까이 증가하였습니다.3. CCC에 입금된 자금은 당국에 의해 '동결'되었을 가능성이 높다.

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해외기사를 번역하는 수준에 그치는 국내 크립토 전문지는 단순히 Crypto Capital Co(이하 CCC.)를 파나마 소재 회사로 소개했지만, CCC.는 파나마에서 시작해 현재는 스위스에 소재를 둔 회사로 스위스 ARIF의 감시를 받는 회사입니다. 참고로 ARIF는 스위스에 기반을 둔 비영리단체로, 1999년부터 스위스의 금융당국으로부터 자율규제기관으로 인정받고 있으며 [자금세탁방지 및 퇴치와 테러자금조달에 관한 법령]을 따르는 기관입니다. 비트파이넥스와 Tether재단의 테더 발행은 자금세탁 혐의를 받아 왔습니다.

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한편, CCC의 모회사인 Globaltrade solution AG의 주식은 2017년 3월에 기록된 스위스 회사 기록에 의하면 주식이 무기명(Bearer form)으로 기입되어 있습니다.일반 테더 발행은 비트코인 상승으로 이어지지만, 이번에는 뉴욕 검찰의 조사 결과 발표를 위해 다른 방향으로 가려고 하는 것 같습니다.실시간 텔레그램 Global 리딩

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